更新时间：2020-04-16
商家微信：
2019年10月31日下午3时20分，高铁绩溪北站派出所值班所长正在忙碌，他刚接到上级命令，9分钟后有嫌犯在绩溪北站下车。3时25分，站台上，市县两级公安、烟草执法人员严阵以待，警灯闪烁。3时42分，13名犯罪嫌疑人移交给了宣城宁国市公安特警大队。此时，随专案组一同行动的安徽省宣城市烟草专卖局副局长杨先嵘松了一口气。
“战果颇为壮观”，中央电视台、人民日报社记者在采访中感慨。16905条假烟堆满了整间仓库，这仅是该团伙1天的发货量。据了解，此案涉及全国20余省份80多个地市，案值逾4亿元，是一起典型的特大网络非法销售假烟案。
网购假烟露踪迹
2019年4月18日，皖南地区卷烟打假联盟稽查人员，截获了一批从广州发往宁国的假冒新版“利群”商标卷烟，为追踪来源、落地查人，打假联盟将线索移交宣城宁国市烟草专卖局经营。
之后，宁国市局在市场检查中又查获一起假烟案件，涉案假烟的来源、码段、包装与打假联盟移交的线索指向一致。并案后，犯罪嫌疑人谢某浮出了水面。
抓住谢某再次购进假烟的机会，宁国市局协调公安机关，在其家中查获假冒新版“利群”商标卷烟100条，随着侦查的深入，警方综合判定，谢某仅是处在网络最底层的低级代理商。
“售假行为不是孤立存在的，特别是通过互联网实施的售假行为，其背后必定隐藏着一张‘蜘蛛网’般错综复杂的非法网络，建议成立公安、烟草联合专案组，彻查此案”。在公安、烟草的专题案情分析会上，宣城市局局长耿利永严肃地说。
当天，由市县两级公安刑侦、经侦、技侦、网安等多警种参战和两级烟草数据分析、专卖稽查人员参与的联合专案组成立，循线追踪、深挖到底。
多条物流记录汇集到一个地点：广东中山某物流中心。专案组人员马不停蹄赴广东中山后，在海量视频资料中发现一辆车牌号为“粤T*****”的物流车有重大作案嫌疑。车主李某随之进入警方视线。围绕李某的相关日常活动，专案组逐步掌握了与其业务交往频繁的韦某、蓝某等嫌疑人。
顺藤摸瓜——专案组围绕李某的信息线索深挖，负责假烟寄递的男子杨某也在警方掌握之中。
乘胜追击——杨某的上线朱某、下线毛某浮出水面。专案组三赴广东中山等地展开秘密侦查，发现嫌疑人是通过虚假身份的微信进行联系。
抽丝剥茧——专案组围绕嫌疑人朱某的信息、涉案的200余张银行卡、110余个微信支付宝账户等大量线索，查明货源来自“张总”和“王总”。
而就在专案组对“张总”和“王总”展开调查时，却陷于僵局：均查无此人。
山重水复疑无路
围绕物流的深挖拓线受阻后，专案组调整重心，重点分析物流线后的资金链条。找到取款人显得尤为重要，这是追查幕后假烟发货人的重要突破口，专案组决定，分兵福建。
细心的办案人员发现，一个与案情相关联的个人账户，在福建漳州市某医院和云霄县某车行留有消费记录。专案组决定派人驻守，以期落实某一取款人的身份。
2019年9月12日，驻守在某车行的办案人员发现异常，贴近跟踪后锁定取款人，确定“梁某”是该团伙资金链上的重要成员。在福建警方技术力量的支持下，梁某的上线“方某”及方某的下线“唐某”浮出水面。
令人意外的是，在嫌疑人的身份信息逐步清晰后，办案人员发现取款人全部是生命垂危的重症病患，而货款取出后全部随机选择“摩的”带进山里，想在资金环节取得更大突破的路，又被堵死了。
柳暗花明又一村
“面对挑战，必须应战！‘狐狸’既然已经露出了尾巴，就不能让它逃脱。”专案组组长、宁国市公安局副局长季凯在案情分析会上斩钉截铁地说。
“从货款取现情况看，发货地应该在福建云霄境内，既然信息流、资金流都断了，能不能查查车辆？”广东外勤组组长、宁国市局副局长董震分析道。基于这一判断，专案组再次把目光聚焦到物流线，轮班盯住朱某及下线李某等人在中山活动的4台物流车。
亿元涉烟大案部分战果 /宣城市局 供图
功夫不负有心人，2019年9月，与物流车对接的大型送货车“皖A*****”，第一次进入专案组视线。经过多次尾随侦查和数据研判，确定“皖A*****”在内的3辆安徽牌照的大货车，正是假烟进入广东的“秘密通道”。
然而，经过20余天的侦查，专案组虽然摸清了货车的行车规律，但货主是谁？怎么装货？仓库在哪？如何联系？依然毫无线索。货主与司机从不联系，高速出口设有专人巡逻，转运点深藏在大山深处，运输环节和生产环节的人、车、信息、资金是完全独立的两套系统。
近2个月的驻外行动，专案组面临各方压力，是马上收网，还是捕捉机会？案情层层汇总到安徽省局专卖处和省公安厅经侦总队。在听取专案组案情介绍后，安徽省局决定向国家局汇报案情。2019年10月22日，在国家局专卖司和公安经侦总队上海二总队公安情报研判室的大力支持下，锁定了该案的一个可疑手机信号，专案组在福建漳州警方的配合下，深入侦查，最终查明提供货源的“张总”“王总”的真实身份，两者为同一人，系男子胡某。
经查，胡某提供货源，方某、梁某负责电商平台以及取款，朱某、杨某负责寄递包运，毛某负责仓储，韦某、蓝某、李某等人负责物流……至此，专案组全面掌握了该团伙的组织架构。
时机成熟，专案组集结公安、烟草两部门执法人员，分赴福建漳州、广东中山以及安徽合肥等3省7地开展集中抓捕，胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉数落网。
回顾案件侦办始末，犯罪团伙在从事涉烟违法犯罪活动中无所不用其极。他们买通国外情报、刑侦方面的人员对团伙骨干进行培训，各环节之间切割彻底，给案件侦破带来了巨大的困难。但宣城市局坚决贯彻全国打假“一盘棋”思路，锲而不舍，彻底摧毁了此案的资金、物流网络，查实案值逾4亿元。“断网清源”方宁国，目前警方已在全国范围内发起“云端行动”，继续深挖拓线、扩大战果，彻底铲除危害社会经济秩序的涉烟违法犯罪行为，切实维护好国家利益、消费者利益。
