小包裹引出10亿涉烟案 大数据下的成功破案

陕西咸阳“8.27”案件是在陕西省烟草专卖局专卖处、咸阳市公安局的大力支持下，由咸阳市烟草专卖局稽查支队、武功县烟草专卖局、武功县公安局联合多部门、多警种，历经一年多侦办的一起特大非法经营烟草专卖品案件。该案共查获115个品牌非法卷烟730万支、卷烟盒皮包装2万余套、卷烟快递包裹1310包；查扣涉案车辆16台、手机150部、电脑30台，端掉窝点12个；抓获涉及河南、广东、福建、江苏、河北等9省17个地市犯罪嫌疑人61人，批捕39人，其中寄递渠道2人；确定网络交易流水额突破10亿元。 

小包裹牵出的10亿大题

近年来，针对“互联网＋物流寄递”分销假烟违法犯罪活动呈蔓延趋势、涉案线索发现难、打假破网难等突出问题，武功县烟草专卖局十分重视寄递渠道涉烟线索的收集梳理与研判。通过建立健全辖区寄递企业信息库，与公安、邮政等部门联合开展打击物流寄递和新型烟草制品百日专项行动，拉网式摸底调查辖区物流寄递企业，实现全覆盖、无断档全面监管；对寄递人员集中进行培训，发放宣传资料、公开举报电话、公布举报奖励政策，建立寄递案件举报线人队伍，为查办网络案件奠定了坚实基础。

正是由于日常监管不放松、每条线索不放过、遇到“瓶颈”不放弃，才找到了“8.27”案件切入点、抓住了关键点，触动了联合办案发力点，最终迈上打假破网新起点，实现了“一个小包裹牵出10亿元大案”的新跨越。8.27案件的成功破获，既是卷烟联合执法办案的必然结果，也与县级局专卖执法人员日常检查和对线索的重视程度密不可分。

大数据锁定的犯罪团伙

8.27案件的成功破获，离不开大数据支撑，得益于涉烟情报信息的深度收集和反复研判。案件侦办前期，为了摸清涉烟违法犯罪团伙组织构架，烟草部门利用“金叶智云”、专卖管理系统，公安机关利用全国人口信息库、云搜索资源库等手段，对重点嫌疑人的手机号、微信号、物流订单等信息反复分析，对200余万条银行卡、财付通、支付宝数据信息综合研判，发现了高达1000余人的重要涉案线索，经过对各类信息汇总、分析、梳理，最终理清整个假烟销售网络脉络，确定了嫌疑人的身份信息、角色分工、资金账户、资金流向、作案位置等信息，突显了情报导侦，实现了精准打击。

“大协同”办成的部督案件

联合办案、跨省追捕既是侦破8.27案件的现实要求，也是该案的最大看点和特点。

一是领导高度重视。案件侦办过程中，省局专卖处、市局主要领导、稽查支队领导多次参加案情分析讨论，了解案件侦办情况，提出办案思路，指导办案方向，走访慰问公安机关，迎接办案人员凯旋归来；市公安局长担任8.27案件领导小组长，县公安局长亲自带队，靠前指挥，给办案人员极大勇气和信心。

二是多警种配合。案件侦办中，公安多警种参与，先后出动警力685人，奔赴9省17地办案，区中第三次集中收网，一次出动警力上百名，其阵容之大、跨省之多，战果之丰，这在当地公安机关参与烟草办案的历来行动中前所未有，尚属首次。

三是部门密切协作。武功烟草专卖局在办案中积极履行主责，与公安机关密切配合，收集梳理线索、分析研判案情，共同外出办案，并全力做好后勤保障工作，有力凝聚了执法力量，震慑了犯罪分子,扩大了办案成果，也从中学到了查办网络案件的方法技巧。

四是工作作风顽强。办案过程中，不论是公安同志还是专卖人员，既有维护国家利益和消费者利益的使命担当，又有千里追捕抓主犯、“不破楼兰誓不还”的意志和决心，更有敢于吃苦、顽强作战、乐于奉献的优良作风，个个主动请缨，人人勇挑重担，烟警配合有力，发起一场又一场攻坚战，涌现出一大批打假勇士和先进典型人物。正是“走出去”办案，大协同办案，大联合执法，才有力推动了打假破网步步深入，步步为营，将一个看似平常的寄递渠道涉烟违法案件办成了部级督办案件。